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感觉公司涉嫌电诈 员工果断报警……
2021-06-16 12:48:01 来源:四川法治报

  “我在这个公司上了两天班,就感觉公司有问题……”近日,成都市公安局新都区分局接到一名市民报警,称其就职的公司疑似涉嫌从事电信网络诈骗相关犯罪行为。成都市新都区警方立即成立了专案组顺藤摸瓜,经过两个月的深入调查后,挡获该公司涉嫌从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人36名,涉案金额达300余万元。


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  怀疑就职公司涉诈员工果断报警


  “入职后,他们给了我一本‘话术本’,让我给电话本上的人打电话,并且让我谎称自己是某知名证券公司的工作人员,向别人推荐股票,我感觉是在搞诈骗,就过来报警了……”前来成都市公安局新都区分局报警的吴某某,向民警详细描述了自己的工作内容。经过近两个月的缜密侦查,在掌握大量犯罪证据后,成都市公安局新都区分局于6月2日对分别位于成都市金牛区、新都区的2个涉嫌电信网络诈骗的窝点进行收网。


  当日,专案组民警在位于成都市金牛区的一个窝点挡获以李某为首的犯罪嫌疑人14名,在位于成都市新都区的另一个窝点挡获以张某某为首的犯罪嫌疑人18名。6月3日,专案组民警在成都市新都区捣毁涉案APP软件的后台技术公司,挡获犯罪嫌疑人4名。据统计,在此次行动中,成都市新都区警方共抓获犯罪嫌疑人36名,缴获犯罪嫌疑人作案所用的电脑25台、手机56部、车辆1台,涉案总金额达300余万元。


  经警方初步查明,该涉诈公司与搭建虚假网站封装APP的公司签订协议,通过非法渠道购买公民个人信息,由话务员拨打有炒股意向客户的电话,称自己为游资公司,以配资为诱饵,诱骗受害者在虚假APP内购买由其推荐的股票。


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  民警揭露诈骗手段高额配资有陷阱


  “我投资了10万元,这个公司在一个APP上给我配资50万元,我就有60万的资金在该平台上买卖股票了!”谢某是一名投资者,时常在网络上学习炒股知识。两年前,一名自称是某知名证券公司工作人员的刘某拨打谢某的电话并添加了谢某的微信,向谢某推荐了几只股票,谢某赚了几千元。随后,谢某询问刘某购买股票的秘诀,刘某便向谢某推荐了一款APP软件:“买股票不加杠杆能挣多少钱,你把钱投资在我们平台,我们给你加杠杆,挣得多得多……”在刘某的鼓动下,谢某被高额收益蒙蔽了头脑,将资金投入了该虚假APP软件。“我们这边也有专业的老师向你推荐优质股票。”刘某向谢某承诺道。


  谢某只是众多受害者之一。办案民警介绍,实际上,这些推荐股票的专业“老师”均由涉诈公司的主要负责人扮演,所谓的优质股票也是他们随意选择的较为平稳的普通股票。如果股价上涨,该涉诈公司就和这些受害者四六分成,目的是筛选相信他们的股民,进而诱骗到该涉诈公司的虚假股票配资平台上,加杠杆购买股票并收取高额手续费、利息等费用。


  “我上次投资10万元,他们收了我1.2万元的手续费。”一名受害者说。办案民警介绍,该涉诈公司“醉翁之意不在酒”,以手续费、利息等费用为名,一步一步榨干投资者的本金,才是其最终目的。


  警方提示


  表面上看,此类虚假APP上的股票交易信息,似乎和真实的证券市场走势一模一样,受害人也可以通过该平台自由买卖股票,但实际上,受害人的资金并没有真正进入股市,而是转入了诈骗团伙掌握的账户中,受害人账户盈亏全都是虚拟的数字,所谓的公司加杠杆配的资金也根本不存在,涉诈公司的目的是通过各种交易费用榨干股民的本金。警方提醒投资者,不要轻信来历不明的电话、短信、微信中关于投资盈利的各种消息,投资需理性,并且应该在正规合法的机构进行。


  四川法治报全媒体记者 朱佳琦


编辑:肖俊宏

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